नीरव मोदी को दिसंबर 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी से क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करके 14000 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप है।
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